I controlli antiriciclaggio e gli strumenti di monitoraggio: il 28 giugno il corso teorico-pratico

La nostra Digital Academy promuove un percorso di apprendimento continuo per i nostri Clienti, con una forte integrazione tra la componente teorico-normativa e quella pratico-applicativa.

La nostra proposta, che nasce dall’ascolto delle esigenze dei nostri Clienti, per martedì 28 giugno, dalle 9 alle 13, riguarderà:

I controlli antiriciclaggio sui soggetti tenuti.

L’ispezione di Bankitalia sugli Intermediari Finanziari e della GdF sui Confidi minori.

Gli strumenti di monitoraggio per Parsifal e Match.

La prima parte teorico-normativa ed organizzativa, comune per tutti i partecipanti, sarà tenuta da Giuseppe Roddi, tra le 9 e le 10.30.

Nella seconda parte pratico-applicativa, tra le 10.30 e le 13, i partecipanti lavoreranno in due gruppi separati, a secondo del sistema applicativo che usano, per sperimentare subito le conoscenze normative che hanno appreso: per Parsifal il formatore sarà Piero Magaraggia; per Match la formatrice sarà Giulia Gaiani.

Le persone che secondo noi potrebbero essere interessate a partecipare a questo momento di apprendimento sono quelle che hanno responsabilità (o comunque si occupano) delle attività di:

  • Antiriciclaggio;
  • Compliance;
  • Risk management;
  • Internal audit;
  • SOS;
  • IT;
  • Organizzazione.

Per ulteriori informazioni sui contenuti del Corso, si può contattare direttamente Piero Magaraggia, e-mail piero.magaraggia@galileonetwork.it, tel. 342 3361307.

Il costo, per ogni singolo partecipante è di 200 € + IVA.

Il numero di partecipanti è limitato a 30, per garantire il miglior apprendimento possibile.

Le adesioni devo pervenire entro e non oltre mercoledì 8 giugno.

A seguito dell’adesione, invieremo la fattura con gli estremi per il pagamento.

Per informazioni ed assistenza organizzativa, digital.academy@galileonetwork.it.